İYA DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun  17.01.2025 tarih 2025/03   no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10.maddesi gereğince 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09/04/2025 tarihinde Saat 15:30’da “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak ve noter tasdiki yaptırmak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENEL MÜDÜR
Ertan YILDIZ ŞABAN ÇAĞIRAN

Şirket Merkezi Adresi: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. No:10 Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok, K:17 Ofis No: 467 34149 Bakırköy/İSTANBUL , TÜRKİYE

Tel:   0(212) 449 41 66

Web: www.iya.istanbul

 


İYA DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
09/04/2025 TARİHİNDE YAPILACAK
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2-Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

4-.TTK m. 363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye  değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,

7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

8- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti,

9- TTK m. 395 ve m. 396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,

10-Dilek, temenniler ve kapanış.

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

 

VEKALETNAME

(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

Hissedarı bulunduğumuz İYA DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 09/04/2025 tarihinde saat 15:30’da, “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere……….TC Kimlik numaralı ……………………………’yı veya ……….. TC Kimlik numaralı ……..’yı ayrı ayrı vekil vekil tayin ettiğimizi  bildiririz…./…./2025

VEKALETİ VERENİN

Unvanı                               : (Yazılmalı)

Sermaye Miktarı                : ………-TL

Hisse Adedi         : ……… Adet

Adresi                                 : (yazılmalı)

 

Ad-SOYAD (yazılmalı)                                                                             Ad-SOYAD (yazılmalı)

(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)                     (Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)