Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
İYA DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
27.08.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
İYA DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılması için 27.08.2024 Salı günü saat 13:30’da “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün 23.08.2024 tarihli ve 100107552 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. *’nun gözetiminde yapılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesine göre yapılan toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde nama yazılı pay sahiplerine tebliğ edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu’nun Toplantı ve Karar Nisabı başlıklı 418. maddesinin birinci fıkrası uyarınca hazirun listesinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000,00 TL (On milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 10.000 (On Bin) adet hissenin tamamının asaleten (temsilen) olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Yönetim Kurulu Üyesi * ile Yönetim Kurulu Üyesi *’ın toplantıda hazır bulunduğunun tespiti üzerine toplantı, Sayın * tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
- Gündemin ilk maddesine ilişkin olarak; Toplantı Başkanlığına Sayın *’ın seçilmesine ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisi verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, yazmanlığa Sayın *’ı, oy sayım memurluğuna Sayın *’nu görevlendirdi. Toplantı başkanı söz alarak; toplantıya katılım belgelerinin yönetim kurulu tarafından kontrol edildiğini açıkladı ve teyit etti.
- Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak; faaliyet yılı içerisinde yapılan yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler görüşüldü:
- Ali ARZUMAN’ın 30.05.2024 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 31.05.2024 tarihi itibarıyla Sn. Ertan YILDIZ’ın seçilmesinin,
- İpek Elif ATAYMAN’ın 30.05.2024 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 31.05.2024 tarihi itibarıyla Sn. Aylin EROL’un seçilmesinin,
- Alihan KOÇOĞLU’nun 30.05.2024 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 31.05.2024 tarihi itibarıyla Sn. Barış DEMİROĞLU’nun seçilmesinin,
- Barış DEMİROĞLU’nun 11.07.2024 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 12.07.2024 tarihi itibarıyla Sn. Şaban ÇAĞIRAN’ın seçilmesinin,
TTK’nın 363/1 Maddesi uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- Gündem maddesi müzakere edildi. Yönetim Kurulu Üye sayısının 9 (Dokuz) olarak tespitine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
| Sn. Ertan YILDIZ | T.C. Kimlik No: |
| Sn. Şaban ÇAĞIRAN | T.C. Kimlik No: |
| Sn. Eda ÖZOĞUL | T.C. Kimlik No: |
| Sn. Ahmet Oğuz KOBAN | T.C. Kimlik No: |
| Sn. Ali KURT | T.C. Kimlik No: |
| Sn. Ziya Gökmen TOGAY | T.C. Kimlik No: |
| Sn. Ayşe Banu SARAÇLAR | T.C. Kimlik No: |
| Sn. Nihat NARİN | T.C. Kimlik No: |
| Sn. Özgür SOY | T.C. Kimlik No: |
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin 3 yıl olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerine, TTK m. 395 ve m. 396’da belirtilen hususlarda izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- Gündem maddesi müzakere edildi. 08.2024 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına *-TL aylık net, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline *-TL aylık net, Yönetim Kurulu Üyelerine *-TL aylık net huzur hakkı ödenmesine; belirlenen ücretlerin 1 Eylül 2024 tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2024 yılı Eylül ayında ilan edilecek ve 2003=100 Temel Değerli Tüketici Fiyat Endeksi’nin Ağustos/2024 endeks sayısının, yine Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mart 2024 tarihinde ilan edilen ve 2003=100 Temel Değerli Tüketici Fiyat Endeksi’nin Şubat/2024 endeks sayısına göre artışı oranında (1 Mart 2024 – 31Ağustos 2024 dönemi 6 Aylık Tüketici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) arttırılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
- Gündem maddesi müzakere edildi. Ana sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin Ekteki tadil metni (Ek-1) uyarınca değiştirilmesine ve sermayenin 10.000.000-TL’den 50.000.000-TL’ye çıkarılmasına, katılanların oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyesi * söz aldı, 16/08/2024 tarihli Sermayenin Ödendiğinin Tespiti ve İç Kaynakların Sermayeye İlavesine Dair Yeminli Mali Müşavirlik Raporunda her ne kadar sermayenin bu defa artırılan 40.000.000 TL’sinin 6.017.807,63-TL’sinin Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından karşılanacağı ve arttırılacak sermayenin geri kalan 33.982.192,37-TL’sinin nakit olarak karşılanacağı belirtilmiş ise de 23.08.2024 tarihli Sermayenin Ödendiğinin Tespiti ve İç Kaynakların Sermayeye İlavesine Dair Yeminli Mali Müşavirlik Raporunda şirketin kullanabileceği iç kaynak rakamının bulunmadığı tespit edildiğinden 40.000.000-TL artırımın nakit olarak yapılmasını teklif ediyorum, dedi. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. 08.2024
YÖNETİM KURULU ÜYESİ TOPLANTI BAŞKANI
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
YAZMAN OY SAYMANI
Ek: Tadil Metni
İYA DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANASÖZLEŞME TADİL METNİ
Madde 6- Şirketin sermayesi, 50.000.000 TL (ElliMilyonTürkLirası)’dir. Bu sermaye her bir beher değeri 1.000 TL kıymetinde 50.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. Önceki Sermayeyi teşkil eden 10.000.000 TL (OnMilyonTürkLirası)’nin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 40.000.000 TL (KırkMilyonTürkLirası) nakden karşılanacaktır.
-Beheri 1.000,00 Türk Lirası değerinde 10.000 adet paya karşılık gelen 10.000.000,00 Türk Lirası İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından,
-Beheri 1.000,00 Türk Lirası değerinde 10.000 adet paya karşılık gelen 10.000.000,00Türk Lirası METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından,
-Beheri 1.000,00 Türk Lirası değerinde 10.000 adet paya karşılık gelen 10.000.000,00 Türk Lirası İSTANBUL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından,
-Beheri 1.000,00 Türk Lirası değerinde 10.000 adet paya karşılık gelen 10.000.000,00Türk Lirası İSTTELKOM İSTANBUL ELEKTRONİK HABERLEŞME VE ALTYAPI HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından,
muvazaadan ari ve nakdi olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Nakden artırılan sermayenin 1/4’i tescil tarihinden önce, kalan 3/4’ü ise Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlara göre, tescil tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde ödenecektir.
Artırılan sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı şöyledir:
| HİSSE SAHİBİNİN UNVANI | HİSSE MİKTARI (TL) | HİSSE ADEDİ | HİSSE ORANI (%) |
| İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 12.500.000,00 TL | 12.500 | 25% |
| METRO İSTANBUL SAN. VE TİC. A.Ş. | 12.500.000,00 TL | 12.500 | 25% |
| İSTANBUL ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 12.500.000,00 TL | 12.500 | 25% |
| İSTTELKOM İSTANBUL ELEKTRONİK HABERLEŞME VE ALTYAPI HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş. | 12.500.000,00 TL | 12.500 | 25% |
| TOPLAM | 50.000.000,00 TL | 50.000 | 100% |
Sermaye taahhütlerinin ifasında ve ifa edilmeme halinde yönetim kurulunun ifayı talep usulü ile ifa edilmeme halinde uygulanacak müeyyideler hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
Şirket payları namadır ve pay senetleri nama yazılıdır. Pay sahiplerinin tespitinde pay sahipleri defterine itibar olunur.
Payların nev’inin dönüştürülmesi, diğer yasal koşullar da bulunmak şartıyla, esas sözleşmenin değiştirilmesi yoluyla olur.
Pay senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ile bu Kanun uyarınca çıkartılan ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
YÖNETİM KURULU ÜYESİ TOPLANTI BAŞKANI
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
YAZMAN OY SAYMANI