İYA DANIŞMANLIK VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 19/08/2024 tarih 2024/16 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10.maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 27.08.2024 Salı günü Saat 13:30’da “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
Ertan YILDIZ Eda ÖZOĞUL

Şirket Merkezi Adresi: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. No:10 Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok, K:17 Ofis No: 467 34149 Bakırköy/İSTANBUL , TÜRKİYE

Tel                                      :  0(212) 449 41 66

Web                                   : www.iya.istanbul


İYA DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
27.08.2024 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
3- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
4- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi,
5- Ana Sözleşmenin, “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan tadil metni uyarınca değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve karar bağlanması,
6- Dilek, temenniler ve kapanış.

V E K A L E T N A M E
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

İYA DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İya Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 27.08.2024 Salı günü Saat 13:30’da “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………………………………………………………………………………….. ‘yı vekil tayin ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı                                                                                  :

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası            :